S.A. „CET-Nord” în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 05.05.2023 (Proces-verbal nr.6) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 09 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.
Ordinea de zi:
- Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022
- Cu privire la examinarea Raportului auditorului pentru anul 2022
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2022
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022
- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2022
- Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a Societății pentru anii 2023-2025
- Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a entității pentru anul 2023
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022
- Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023
- Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
- Cu privire la rezultatele controlului ANRE asupra activității licențiate desfășurate de către S.A. „CET-Nord” în perioada anilor 2019-2021
- Cu privire la rezultatele controlului Serviciului Fiscal de Stat privind corectitudinea calculării, achitării impozitelor și taxelor pentru perioada 01.01.2018-30.06.2022
- Cu privire la rezultatele controlului Inspecției Financiare privind corectitudinea stabilirii compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în perioada de activitate 01.11.2021-31.05.2022.
- Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății
- Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
- Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
- Cu privire la alegerea Președintelui Comitetului de Audit
- Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului
Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 29.05.2023 până la 09.06.2023, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.
Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.