На основании решения Совета Акционерного Общества от 19.05.2021г. (протокол № 5), «СЕТ-Nord» SA объявляет о созыве годового Общего Собрания акционеров, которое состоится 11 июня 2021г. в 12.00 по адресу: мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 168 в Протокольном зале Общества. Регистрация участников пройдёт с 11.30 до 11.50. Форма проведения Собрания – с участием акционера.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Рассмотрение финансового Отчета Общества за 2020г.
- Рассмотрение Отчёта аудитора
- Утверждение Отчёта Совета Общества за 2020г.
- Утверждение Отчёта Цензорной Комиссии за 2020г.
- Утверждение Отчёта деятельности Аудиторского комитета за 2020г.
- Утверждение приоритетных направлений развития на 2021-2023гг.
- Распределение чистой прибыли, полученной в 2020г. и утверждение норм распределения чистой прибыли на 2021г.
- Подтверждение аудиторской организации по проведению обязательного аудита и определения размера вознаграждения
- Утверждение корпоративной символики предприятия и Положения об использовании корпоративной символики «CET-Nord» SA.
- Проведение Общего Собрания акционеров при использовании электронных средств связи
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета Общества
- Избрание членов Совета Общества
- Избрание резерва Совета Общества
- Избрание Председателя Аудиторского Комитета
- Установление размера оплаты труда членов Совета Общества
Акционеры будут иметь возможность ознакомиться с материалами повестки дня годового Общего Собрания акционеров, начиная с 31.05.2021г. до 11.06.2021г., в рабочие дни, с 08.00 до 16.00, каб. № 308, в здании предприятия.
Решения внеочередного Общего Собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров путем опубликования сообщения в газете «CAPITAL Market» и на сайте организации в срок, установленный согласно действующему законодательству.