În temeiul deciziei Consiliului S.A. „CET-Nord” din 22.05.2026 (proces-verbal nr. 8) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor la data de 26 iunie 2026, orele 12:00, pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării - prin mijloace electronice.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:
- Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2025
- Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent pentru anul 2025
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2025
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2025
- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2025
- Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a entității pentru anul 2026
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2025
- Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026
- Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu pentru anul 2026 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
- Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a entității pentru anii 2026-2028
- Cu privire la examinarea Raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcție de răspundere a Societății pentru anul 2025
- Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și a membrilor Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
- Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
- Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului
- Cu privire la rezultatele controalelor asupra activității Societății efectuate în anul 2025
Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 10.06.2026 până la 26.06.2026, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.
Hotărârile Adunării Generale ordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.