În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 06.05.2022 (Proces-verbal nr.5) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 10 iunie 2022, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării - cu prezența acționarului.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:
- Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2021
- Cu privire la examinarea Raportului auditorului pentru anul 2021
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2021
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021
- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2021
- Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare pentru anii 2022-2024
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022
- Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
- Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate în perioada 01.07.2021-20.07.2021
- Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, a Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
- Cu privire la alegerea Președintelui Comitetului de Audit
- Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a reprezentantului statului
Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 30.05.2022 până la 10.06.2022, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.
Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.