În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 10.05.2024 (Proces-verbal nr.7) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 26 iunie 2024, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:
- Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2023
- Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent pentru anul 2023
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2023
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2023
- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2023
- Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a entității pentru anul 2024
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023
- Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024
- Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
- Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a entității pentru anii 2024-2026
- Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Societății „CET-Nord” în redacție nouă
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de audit a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă
- Cu privire la rezultatele auditului Curții de Conturi privind conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022
- Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății
- Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
- Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea președintelui Comitetului de Audit
- Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
- Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 14.06.2024 până la 26.06.2024, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.
Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.